东南亚诈骗,源头在台湾,台湾骗福建人,然后福建人潮汕人来了;做诈骗太赚钱,小头目一年 2000 万;新加坡人被骗了很多钱,反诈意识太差(可能也包括港澳)。
国内打击力度加强,华人盘向国际盘转,已经变成国际小社会;最常见诈骗是恋爱盘、打零工和投资加密货币,有专门的模特组,主攻约会软件。 不少救援和蛇头贩运是一拨人。园区差别特别大,有极其残酷,也有比较专业。很多人是自愿来,来了之后受不了要走。
整理后的内容如下:
东南亚电信诈骗调查
听了一期关于东南亚电信诈骗园区的播客,内容挺有意思,整理一些笔记:
诈骗源头与发展
- 东南亚电诈起源与台湾,最早台湾诈骗福建人,后来福建人、潮汕人加入。
- 诈骗行业利润极高,小头目年收入可达 2000 万人民币。
- 近年来,因国内打击力度加强,华人诈骗团伙转向国际市场,逐渐形成跨国小社会。
常见诈骗模式
- 恋爱诈骗:利用约会软件,由专门的模特组操纵感情骗局。
- 零工诈骗:以招聘工作为诱饵,骗取求职者信息和资金。
- 投资诈骗:主攻加密货币投资,打造虚假交易平台引诱受害者。
- 一些诈骗团伙利用独立电商网站,售卖高价但难以定价的商品(如茶叶、瓷器),以送礼方式引导受害者回送礼物,从而实现高回报(ROI 可达 1:20)。
诈骗园区现状
- 诈骗园区差异极大,有的环境极端残酷,也有相对专业化的。
- 许多人是自愿进入园区,但后续发现难以适应,想要离开时需支付高昂费用(如补齐机票、住宿、餐饮费等)。
- 救援与人口贩运常常由同一群人操作,他们既负责贩卖人员到诈骗园区,也负责“救援”并转卖至其他园区,核心目的是赚钱。
社会影响与讨论
- 新加坡人在电信诈骗中损失惨重,反诈意识较低(港澳地区情况类似)。
- 诈骗团伙成员大多没有积蓄,往往是走投无路才加入。
- 诈骗犯罪已经超越传统意义上的电诈,涉及绑架、撕票、器官摘取等恶性犯罪,部分人呼吁将其定性为恐怖组织,并以反恐标准进行打击。
- 诈骗在台湾历史悠久,但东南亚诈骗的起源还涉及日本、菲律宾等地,福建(尤其是福清、龙岩)在其中扮演了重要角色。